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Articles Articles La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida:... - José Antonio Iturriaga     Recurso electrónico / electronic resource (A new window will open)

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Title: La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida: una oportunidad de mejorar la gestión / José Antonio Iturriaga

Notes: Sumario: Los nuevos acuerdos de capital que afectan a las entidades financieras -Basilea II- y las entidades aseguradoras - Solvencia II- tienen como uno de sus pilares la adecuada identificación y medición de los riesgos a los que las entidades están expuestas e el desarrollo de su actividad. Para ello, se exige de las entidades que cuenten con umarco conceputal de control interno que incluya un proceso de valoración y gestión de los riesgos a los que se enfrentan, incluidos los que se derivan de la posible utilización de las entidades en operaciones de blanqueo de capitales

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