lavagem de dinheiro (money laundering)

Refere-se ao procedimento realizado para mudar a titularidade do dinheiro obtido ilegalmente, de forma que aparente ser dinheiro de uma fonte legítima. A legislação brasileira estabeleceu medidas preventivas para a lavagem de dinheiro, com a Lei nº 9.613 de 1988, atualizada pela Lei nº 12.683 de 2012, com importantes avanços nessa área.

lavagem de dinheiro (money laundering)
Refere-se ao procedimento realizado para mudar a titularidade do dinheiro obtido ilegalmente, de forma que aparente ser dinheiro de uma fonte legítima. A legislação brasileira estabeleceu medidas preventivas para a lavagem de dinheiro, com a Lei nº 9.613 de 1988, atualizada pela Lei nº 12.683 de 2012, com importantes avanços nessa área.