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83 Resultados de la búsqueda

Búsqueda efectuada: Blanqueo de capitales

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Resolución de 6 de junio de 2025, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por...
  • En: B.O.E. núm. 144, de 16 de junio 2025
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  • Resolución de 6 de junio de 2025, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
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Actualidad Jurídica Aranzadi - AJA Año 2025 Número 1019 - junio
  • En: Actualidad Jurídica Aranzadi - AJA. - [Madrid] : Thomson Reuters, 2023-2023. - 16/06/2025 Año 2024 Número 1019 - junio
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The Road to integration : the state of AI and machine learning adoption in anti-money laundering...
  • Amsterdam [etc.] ; Cary, North Carolina [etc.] : KPMG : SAS Institute Inc., 2025
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Fin del camino : el nuevo paquete normativo de la Unión Europea para la prevención del blanqueo...
  • Madrid [etc.] : KPMG, 2024
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Cátalogo de indicadores de riesgo 2024 : Entidades aseguradoras y corredores de seguros de vida.
  • Madrid : Ministerio de Economía, Comercio y Empresa : Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, 2024
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Aproximación jurídica al tercer sector
  • Madrid : Editorial Aranzadi, S.A.U., 2024
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Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos...
  • En: B.O.E. núm. 294, de 8 de diciembre 2022
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  • Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...
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Unión Bancaria, un clima de cambio
  • Madrid : PWC , 2022
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True cost of financial crime compliance study : EMEA edition 2022
  • Dublin : Lexis Nexis Risk Solutions, 2022
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Criptomonedas y sector asegurador : retos y oportunidades
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Aseguranza nº 273
  • En: Aseguranza. - Madrid : Ediciones de Negocios S.L., 1996- = ISSN 1137-1048. - 01/07/2021 Número 273 - julio/agosto 2021 , 74 p.
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Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por...
  • En: B.O.E. núm. 143, de 16 de junio 2021
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  • Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Convenio entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e...
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Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en...
  • En: B.O.E. núm. 101, de 28 de abril de 2021
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  • Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,...
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Novedades legislativas en materia de PBC/FT : introducidas en España por el Real Decreto 7/2021
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Novedades legislativas en materia de PBC-FT : introducidos en España por el Real Decreto 7-2021.
  • Madrid : KPMG, 2021
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Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : 2021-2022
  • Gómara, José Luis
  • Madrid : Francis Lefebvre, 2021
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Position paper on EC Anti-Money Laundering Package
  • Gelin, Thomas
  • Brussels : Insurance Europe, 2021
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Anti-money laundering in the EU : time to get serious
  • Lannoo, Karel
  • Bruselas : Centre for European Policy Studies, 2021
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Un Mapa de riesgos bancarios en transición
  • Sánchez Barrios, Rocío
  • En: Economistas. - Madrid : Colegio de Economistas de Madrid, 1983-2022 = ISSN 0212-4386. - 20/04/2020 Número 167/168 - abril 2020 , p. 66-79
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Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019 por la...
  • En: D.O.U.E. núm. L 334/155, de 27 de diciembre 2019
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  • Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su...
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