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Búsqueda efectuada: Blanqueo de capitales
Resolución de 6 de junio de 2025, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por...
- En: B.O.E. núm. 144, de 16 de junio 2025
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Aproximación jurídica al tercer sector
- Madrid : Editorial Aranzadi, S.A.U., 2024
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Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos...
- En: B.O.E. núm. 294, de 8 de diciembre 2022
- Artículos y Capítulos
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Criptomonedas y sector asegurador : retos y oportunidades
- García Arias, Fernando
- Barcelona : Universitat de Barcelona, 2022
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Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por...
- En: B.O.E. núm. 143, de 16 de junio 2021
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Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en...
- En: B.O.E. núm. 101, de 28 de abril de 2021
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Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : 2021-2022
- Gómara, José Luis
- Madrid : Francis Lefebvre, 2021
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Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019 por la...
- En: D.O.U.E. núm. L 334/155, de 27 de diciembre 2019
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