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Búsqueda efectuada: Compliance

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Cumplimiento normativo : clave estratégica para la sostenibilidad

  • Lecina, Sonia
  • En: Revista Gerencia de Riesgos y Seguros (nueva época). - Madrid : MAPFRE Global Risks, 2015-. - 01/04/2025 Número 205 - abril 2025 , 3 p.
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The Road to integration : the state of AI and machine learning adoption in anti-money laundering...

  • Amsterdam [etc.] ; Cary, North Carolina [etc.] : KPMG : SAS Institute Inc., 2025
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Regulation predictions 2025

  • London : DAC Beachcroft , 2025
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La Función de verificación del cumplimiento en el sector de seguros español

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Global risk landscape 2025. The risk rift : why playing safe could be dangerous

  • Zaventem, Belgium [etc.] : BDO Internacional, 2025
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Governance, risk, and compliance : A new lens on best practices

  • New York : McKinsey & Company, 2025
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Las Normas corporativas vinculantes (BCR), determinantes en la protección de datos global

  • En: MAPFRE.com . - 14 de noviembre 2024 ; 9 p.
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Diagnóstico, retos y perspectivas del ramo de cumplimiento

  • Arias Arias, Daniela
  • En: Revista Fasecolda. - Bogotá : Unión de Aseguradoras Colombianos, 1979- = ISSN 0120-1972. - 11/07/2024 Número 194 - 2024 , p. 84-91
  • Artículos y Capítulos
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Estándar europeo de diligencia debida y Compliance penal

  • Casanovas, Alain
  • En: KPMG Tendencias. - 9 de mayo 2024 ; 5 p.
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Aseguradores nº 509. Marzo 2024

  • En: Aseguradores. - Madrid : Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, 1968- = ISSN 004-430-X. - 28/03/2024 Número 509 - marzo 2024
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Fin del camino : el nuevo paquete normativo de la Unión Europea para la prevención del blanqueo...

  • Madrid [etc.] : KPMG, 2024
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Aplicación de criterios ESG en el sector asegurador

  • Madrid : ICEA, 2024
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Transparencia y buen gobierno de las prácticas de compliance de las empresas del IBEX 35

  • Cavanna, Javier Martín
  • Madrid : Fundación Haz, 2024
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Contribución y transparencia 2014-2023 : Informe de transparencia de la responsabilidad fiscal de...

  • Cavanna, Javier Martín
  • Madrid : Fundación Haz, 2024
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Aproximación jurídica al tercer sector

  • Madrid : Editorial Aranzadi, S.A.U., 2024
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Pérez-Llorca analiza las principales tendencias ensanciones internacionales en su...

  • En: LegalToday. - . - 25 junio 2024 ; 2 p.
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UNE: La revista de la normalización española. nº 64, diciembre 2023

  • En: UNE: La revista de la normalización española. - Madrid : Asociación españla de normalizacion, UNE, 2018-. - 18/12/2023 Número 64 - diciembre 2023 , 30 p.
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Nuevas reglas del juego en la liga del control interno de la información no financiera

  • En: KPMG Tendencias. - 16 de noviembre de 2023 ; 4 p.
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Actualidad Jurídica Aranzadi. Nº 999, 28 de septiembre 2023

  • En: Actualidad Jurídica Aranzadi - AJA. - [Madrid] : Thomson Reuters, 2023-2023. - 28/09/2023 Año 2023 Número 999 - septiembre , 47 p.
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UNE: La revista de normalización española, nº 60. Julio-Agosto 2023

  • En: UNE: La revista de la normalización española. - Madrid : Asociación españla de normalizacion, UNE, 2018-. - 03/07/2023 Número 60 - julio 2023 , 32 p.
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